Expert Conformitate AML/CFT/KYC

Angajator: BCR
Domeniu:
  • Banci
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 05.04.2020

    In rolul de Expert Conformitate AML/CFT/KYC te vei ocupa de identificarea, prevenirea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscului de conformitate in domeniul cunoasterii clientelei, spalarii banilor si finantarii terorismului.

    Alatura-te echipei BCR si te vei ocupa de:

    - Identificarea riscului de conformare in domeniul AML/CFT/KYC, evaluarea, monitorizarea si raportarea lui catre conducerea DCON;
    - Acordarea consultantei de specialitate unitatilor teritoriale si altor structuri ale bancii, in domeniul AML/CFT/KYC, FATCA/CRS;
    - Monitorizarea si analizarea operatiunilor clientilor si informatiilor de risc in scopul identificarii tranzactiilor suspecte si incadrarii corecte a clientilor in categoriile de risc;
    - Raportarile legale in conformitate cu legislatia specifica AML/CFT/KYC;
    - Avizarea operatiunilor de incasari si plati externe care implica tari/ entitati/ bunuri supuse sanctiunilor internationale.

    Pentru acest rol ai nevoie de:

    - Studii superioare economice sau juridice;
    - Experienta in domeniu de 4 ani, dintre care minim 3 an in institutii financiar-bancare;
    - Cursuri de de perfectionare in domeniul AML/ CFT/ KYC;
    - Limba engleza – nivel mediu;
    - PC skills: MS Office (Word, Excel) - nivel mediu;
    - Capacitate de relationare, de analiza, corelare si sinteza a informatiilor, capacitate de anticipare si adaptare la schimbari, capacitate organizatorica.

    La noi, pe langa salariu si beneficii atractive, vei gasi:

    - Oportunitatea de a te dezvolta intr-una dintre cele mai importante institutii bancare din Europa;
    - Sansa de a lucra cu specialisti de top intr-o companie multinationala;
    - Training specializat pe intreg parcursul tau profesional in BCR.

    BCR prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016

    Aplicand la acest anunt va exprimati acordul ca datele dvs. sa fie transmise si procesate de catre BCR. Consultati Politica de procesare a datelor personale a BCR >>