Expert Conformitate AML/CFT/KYC

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile BCR active.


Vezi toate job-urile Expert Conformitate AML/CFT/KYC active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Banci active pe Hipo.ro

Angajator: BCR
Domeniu:
  • Banci
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 17.06.2020

    In rolul de Expert Conformitate AML/CFT/KYC te vei ocupa de identificarea, prevenirea, evaluarea, monitorizarea si raportarea riscului de conformitate in domeniul cunoasterii clientelei, spalarii banilor si finantarii terorismului.

    Alatura-te echipei BCR si te vei ocupa de:

    - Identificarea riscului de conformare in domeniul AML/CFT/KYC, evaluarea, monitorizarea si raportarea lui catre conducerea DCON;
    - Acordarea consultantei de specialitate unitatilor teritoriale si altor structuri ale bancii, in domeniul AML/CFT/KYC, FATCA/CRS;
    - Monitorizarea si analizarea operatiunilor clientilor si informatiilor de risc in scopul identificarii tranzactiilor suspecte si incadrarii corecte a clientilor in categoriile de risc;
    - Raportarile legale in conformitate cu legislatia specifica AML/CFT/KYC;
    - Avizarea operatiunilor de incasari si plati externe care implica tari/ entitati/ bunuri supuse sanctiunilor internationale.

    Pentru acest rol ai nevoie de:

    - Studii superioare economice sau juridice;
    - Experienta in domeniu de 4 ani, dintre care minim 3 an in institutii financiar-bancare;
    - Cursuri de de perfectionare in domeniul AML/ CFT/ KYC;
    - Limba engleza – nivel mediu;
    - PC skills: MS Office (Word, Excel) - nivel mediu;
    - Capacitate de relationare, de analiza, corelare si sinteza a informatiilor, capacitate de anticipare si adaptare la schimbari, capacitate organizatorica.

    La noi, pe langa salariu si beneficii atractive, vei gasi:

    - Oportunitatea de a te dezvolta intr-una dintre cele mai importante institutii bancare din Europa;
    - Sansa de a lucra cu specialisti de top intr-o companie multinationala;
    - Training specializat pe intreg parcursul tau profesional in BCR.

    BCR prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile din domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Efectuam activitati de prelucrare necesare in vederea incheierii contractului de munca si ne intemeiem pe obligatie legala si interes legitim. Procesul de recrutare nu implica realizarea de profile sau procese decizionale automate.
    Aveti urmatoarele drepturi: dreptul la informare, de acces la date, la rectificare, la stergerea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, la opozitie, de a nu fi supus unei decizii individuale automate si de a va adresa ANSPDCP sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar. Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati politica de confidentialitate publicata pe website-ul bancii.

    Aplicand la acest anunt va exprimati acordul ca datele dvs. sa fie transmise si procesate de catre BCR. Consultati Politica de procesare a datelor personale a BCR >>