Analyste AML

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Gi Group Romania recherche des candidats pour le poste de Analyste AML - langue française, au sein de l'une des plus grandes institutions bancaires de Roumanie.

Profile:

- Capacité d'analyse du risque pénal et réglementaire, idéalement expérience dans la Conformité, Sécurité Financière (AML ou KYC);
- Expérience dans la Banque de Détail;
- Connaissance du domaine bancaire;
- Capacité de synthèse, rigueur et organisation;
- Indépendance d'esprit;
- Respecter la confidentialité de l’information;
- Faire preuve de hauteur de vue, d’esprit d’équipe et de curiosité;
- Bonne maîtrise du français à l’oral et tout particulièrement à l’écrit pour rédiger des analyses claires et synthétiques;
- Anglais intermédiaire.

Concrètement, vous serez amené(e) à:

- Analyser les alertes émises par les outils de LAB-FT, en menant les investigations nécessaires sur les comptes des clients tous marchés afin d’être en mesure de donner un avis sur les actions à mener;
- Identifier dans ABS-Crypto les transactions atypiques, analyser les risques et leurs impacts en termes de LAB-FT;
- Être le point d’appui pour toutes les questions liées à la LAB-FT, en répondant aux demandes d’opinions reçues des correspondants LAB-FT du réseau de notre client, et en les assistant/conseillant dans le traitement de leurs alertes et de leurs dossiers;
- Etudier et donner son avis sur toute autre demande provenant des RQO/SQO;
- Participer à l’amélioration continue de nos outils de détection LAB-FT en étant force de proposition et en participant si nécessaire aux analyses menées lors des phases de test.

De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages:

- Rémunération compétitives;
- Couverture santé pour la prévention et l'assurance-vie collective;
- Avantages de bureau, avantages flexibles et avantages sociaux;
- Services bancaires préférentiels;
- Programmes d'apprentissage et de développement et opportunités d'évolution de carrière.