FRAUD RISK ANALYST

Cautam sa ne intregim echipa cu un Fraud Risk Analyst! Responsabilitati si atributii:

• Monitorizeaza alertele sistemice de frauda si evalueaza eficacitatea controalelor implementate la nivelul produslelor, proceselor, serviciilor  si canalelor Bancii;
• Testeaza cu recurenta lunara, trimestriala sau anuala controalele cheie antifrauda implementate, in termeni de design si eficacitate;
• Inregistreaza si investigheaza toate suspiciunile/evenimentele de frauda –externa, tranzitorie, interna - inclusiv cele de coruptie, integritate, incalcari procedurale sau Cod de Conduita;
• Efectueaza actiunile specifice planului de investigatii in cadrul incidenteleor investigate – inclusiv colectarea de date, interviuri, verificari incrucisate, etc.
• Intocmeste raportul de investigatie specific incidentelor de frauda, evaluand procesele si produsele impactate functie de modul de operare identificat;
• Realizeaza actunile specificate in Planul Anual Antifrauda aprobat

• Studii superioare finalizate/ in curs, de preferat economice;
• Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat;
• Minim 1 an  în domeniile anti-frauda (investigatii/monitorizare), audit, risk managment and control. 
• Cunostinte de legislație generală și specifică ariei de activitate, inclusiv reglementari Visa si Mastercard,
• Certificare ACAMS sau CFE, bussines analisys reprezinta un avantaj