AML Compliance Expert

Angajator: ALIOR BANK
Domeniu:
  • Banci
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 25.01.2021
    Scurta descriere a companiei

    Alior Bank S.A.Varsovia - Sucursala Bucuresti este parte a Alior Bank S.A., o banca de top din Polonia care asigura servicii pentru circa 4 milioane de clienti, atat persoane fizice, cat si persoane juridice. Combinand principiile bancare traditionale cu solutiile digitale, Alior Bank s-a remarcat printr-o crestere dinamica si si-a consolidat rapid pozitia pe piata printr-o oferta de produse si servicii inovatoare, stabilind noi standarde de calitate in sectorul financiar-bancar.

    In 2013 Alior Bank a stabilit un parteneriat strategic cu operatorul de telefonie mobila T-Mobile Polonia cu scopul de a oferi servicii bancare inovatoare pe piata din Polonia.

    Povestea de succes a acestui proiect a condus, in octombrie 2017, la lansarea Telekom Banking in Romania, in cadrul parteneriatului intre sucursala locala a Alior Bank si Telekom Romania. Prin oferta Telekom Banking, persoanele fizice au acces la operatiuni bancare rapide si comode, precum si la produse de economisire si de creditare in conditii avantajoase. Alior Bank S.A. Varsovia – Sucursala Bucuresti

    Cerinte

    - Studii universitare;
    - Minimum 2 ani experienta intr-o pozitie similara, in cadrul unei banci;
    - Limba engleza (citit, vorbit, scris)/nivel avansat;
    - Excelente abilitati de comunicare;
    - Capacitate de lucru in echipa;
    - Excelente abilitati de relationare interpersonala;
    - Capacitate de lucru cu termene limita stranse;
    - Capacitate de organizare;
    - Dorinta de a te dezvolta intr-un mediu de lucru tanar, ambitios si profesionist, intr-un banking digital, un altfel de banking.

    Responsabilitati

    - Transmite opinii referitoare la reglementările interne privind conformitatea acestora cu reglementările legale în vigoare în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

    - Dezvolta, implementeaza și actualizeaza reglementările interne în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

    - Pregăteste rapoartele cu privire la tranzacțiile suspecte transmise ONPCSB;

    - Gestioneaza sistemul dedicat pentru analiza tranzacțiilor în ceea ce privește excluderea utilizării activităților băncii de spălare a banilor și finanțării terorismului;

    - Păstreaza și analizeaza corectitudinea rapoartelor privind tranzacțiile în numerar și operațiunile externe, în conformitate cu cerințele care decurg din prevederile legale relevante;

    - Verifica periodic dacă informațiile despre clienții inclusi într-un grup de risc mai ridicat în ceea ce privește spălarea banilor sau finanțarea terorismului este actualizata;

    - Analizeaza clientii și tranzacțiile, în scopul de a confirma sau a exclude încălcarea măsurilor restrictive specifice care decurg din reglementările legale privind combaterea finanțării terorismului;

    - Pregăteste și desfășoara formarea periodica a angajaților din domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.