COMPLIANCE OFFICER - AML
Acest job nu mai este activ!Vezi toate job-urile FIRST BANK active.Vezi toate job-urile COMPLIANCE OFFICER - AML active pe Hipo.roVezi toate job-urile in Banci active pe Hipo.roVezi toate job-urile in Juridic active pe Hipo.ro |
Angajator: | FIRST BANK |
Domeniu: |
|
Tip job: | full-time |
Nivel job: | 1 - 5 ani experienta |
Orase: |
|
Actualizat la: | 10.10.2019 |
Remote work: | On-site |
Iti oferim oportunitatea de a te alatura echipei pe postul de COMPLIANCE OFFICER ( AML) De pe aceasta pozitie vei fi responsabil(a) de:
- Monitorizeaza, analizeaza si evalueaza riscul de conformare in domeniile cunoasterea clientelei (KYC), prevenirea spalarii banilor (AML) si combaterea finantarii terorismului (CTF)
- Analizeaza, identifica si raporteaza tranzactiile considerate suspecte, monitorizeaza, analizeaza si evalueaza din punct de vedere KYC / AML/ CTF alerte generate de aplicatiile IT specifice de monitorizare a tranzactiilor.
- Intocmeste si transmite Rapoarte de Tranzactii Suspecte catre autoritatile relevante
- Analizeaza si monitorizeaza clienti si tranzactii care prezinta indici de risc ridicat, emite avize in vederea initierii/dezvoltarii/incetarii relatiilor de afaceri inclusiv incadrarea corespunzatoare in clasele de risc
- Efectueaza analize tip due diligence in vederea initierii relatiilor de afaceri cu potentialii clienti ai bancii sau dezvoltarii relatiilor economice ale clientilor
- Participa la toate fazele implementarii proiectelor / solicitarilor departamentului: consultanta, analiza, implementare
- Efectueaza activitati de control AML/CTF nivel 2
- Studii universitare terminate, profil juridic sau economic,
- Experienta de minim 5 ani in domeniul bancar, preferabil in domenille conformitate, juridic, control intern;
- Cunoastere buna a activitatilor si practicilor bancare, legislatiei aplicabile si standardelor profesionale bancare;
- Intelegerea fenomenului de spalare a banilor si finantarii terorismului;
- Limba engleza – nivel foarte bun conversational, scris, citit;
- Abilitati excelente de relationare si comunicare;
- Atitudine pozitiva si reale abilitati de convingere a clientilor;
- Abilitati de administrare a prioritatilor si termenelor.
Job-uri similare care te-ar putea interesa: |
|
---|---|
Compliance Officer Hybrid | |
RETAIL BANKING OFFICER - BUCURESTI Aplica fara CV | |
Call Center Officer - Divizia Operatiuni BUCURESTI, | |
Vezi job-uri similare (25) |
Raporteaza eroarea la