COMPLIANCE OFFICER

Angajator: FIRST BANK
Domeniu:
  • Banci
  • Juridic
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 18.07.2019

    Iti oferim oportunitatea de a te alatura echipei pe postul de COMPLIANCE OFFICER ( AML)

     

    De pe aceasta pozitie vei fi responsabil(a) de:

    • Monitorizeaza, analizeaza si evalueaza riscul de conformare in domeniile cunoasterea clientelei (KYC), prevenirea spalarii banilor (AML) si combaterea finantarii terorismului (CTF)
    • Analizeaza, identifica si raporteaza tranzactiile considerate suspecte, monitorizeaza, analizeaza si evalueaza din punct de vedere KYC / AML/ CTF alerte generate de aplicatiile IT specifice de monitorizare a tranzactiilor.
    • Intocmeste si transmite Rapoarte de Tranzactii Suspecte catre autoritatile relevante
    • Analizeaza si monitorizeaza clienti si tranzactii care prezinta indici de risc ridicat, emite avize in vederea initierii/dezvoltarii/incetarii relatiilor de afaceri inclusiv incadrarea corespunzatoare in clasele de risc
    • Efectueaza analize tip due diligence in vederea initierii relatiilor de afaceri cu potentialii clienti ai bancii sau dezvoltarii relatiilor economice ale clientilor
    • Participa la toate fazele implementarii proiectelor / solicitarilor departamentului: consultanta, analiza, implementare
    • Efectueaza activitati de control AML/CTF nivel 2

    Cerintele noastre sunt:

    • Studii universitare terminate, profil juridic sau economic,
    • Experienta de minim 5 ani in domeniul bancar, preferabil in domenille conformitate, juridic, control intern;
    • Cunoastere buna a activitatilor si practicilor bancare, legislatiei aplicabile si standardelor profesionale bancare;
    • Intelegerea fenomenului de spalare a banilor si finantarii terorismului;
    • Limba engleza – nivel foarte bun conversational, scris, citit;
    • Abilitati excelente de relationare si comunicare;
    • Atitudine pozitiva si reale abilitati de convingere a clientilor;
    • Abilitati de administrare a prioritatilor si termenelor.