Analyste AML FOA - CDD 2 years

Responsibilities

La Direction de la Conformite a pour mission de veiller ce que les differentes entites du Groupe operent dans le respect des lois et des reglements propres aux activites bancaires et financieres qu'elles exercent, et des principes et normes de conduite professionnelle du Groupe, afin de proteger les activites du Groupe, les collaborateurs qui les exercent et l'image de Societe Generale.

Concretement, vous serez amene(e) :

o Proceder un examen qualitatif des dossiers de fiche des operations atypique recus, en echangeant si besoin avec les filieres conformite des entites et filiales afin de s'assurer que l'analyse effectuee en amont reponde aux criteres definis dans le but d'ameliorer au final la qualite des dossiers transmis ;

o Effectuer une 1ere analyse des dossiers de fiche des operations atypique, permettant d'evaluer si les faits et operations decrits justifient, au regard de criteres determines, que le dossier soit qualifie de sensible et necessite l'envoi d'une declaration de soupcon en urgence TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) ;

o Etre l'interlocuteur direct des filieres conformite sur l'etape de transmission des fiches des operations atypique avec echanges quotidiens ;

o Mettre jour le fichier de suivi des rejets et le transmettre periodicite definie, afin que des actions de sensibilisation ou des rappels de procedure puissent etre faits pour ameliorer la qualite de l'information remontee notre management ;

o Gerer la botte mail commune d'equipe, en assurant une 1ere prise en charge des e-mail pour qualification et/ou transfert aux bons interlocuteurs ;

o Effectuer des recherches dans l'outil Synapse partir d'une extraction recue de l'equipe Paris, afin de detecter les clients communs entre Banque de Detaille France et ses filiales. Transmettre aux filiales, apres extraction, les fichiers contenant la liste des clients Banque de Detaille France declares Tracfin pour permettre une mise jour des niveaux de vigilance en adequation avec les attentes des regulateurs. Participer des projets transversaux (par exemple, le traitement des alertes LAB-FT de niveau 1)

Profile required

o Licence dans des domaines tels que l'economie, la banque, le droit ou la comptabilite sera preferable

o Francais : niveau B2 minimum (le niveau sera evalue lors de l'entretien).

o Une experience dans l'analyse des alertes LCB-FT (AML/CFT), ainsi que dans les domaines de la banque, de la conformite, de la gestion des risques ou d'autres activites connexes, acquise au sein d'etablissements bancaires, de compagnies d'assurance ou d'autres entites reglementees, constitue un atout.

o Bonne connaissance des reglementations europeennes relatives la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;

o Bonne comprehension du secteur financier et bancaire ainsi que des risques associes ;

o Capacite analyser et evaluer les risques de conformite et de reglementation ;

o Aptitude exploiter des sources d'information en francais et rediger des analyses et documents en francais et/ou en anglais ;

o Excellentes capacites d'analyse, de synthese et d'organisation ;

o Autonomie, rigueur et orientation resultats ;

o Bonnes competences en communication ecrite et orale ;

o Capacite d'apprentissage rapide et d'adaptation, dans le respect des principes d'integrite et de responsabilite professionnelle.

o Capacite s'adapter et etre efficace dans un environnement dynamique avec des priorites multiples ;

o Esprit d'equipe et aptitude interagir de maniere constructive avec des interlocuteurs varies ;

o Capacite partager ses connaissances et contribuer au developpement des competences de l'equipe ;

o Respect strict de la confidentialite des informations ;

o Curiosite, esprit critique et capacite prendre du recul afin d'avoir une vision globale des activites et des risques.

Why join us

Chez SG GSC, vous aller trouver un environnement et une culture flexibles, autonomie, de constantes opportunites d'apprentissage, dynamisme et des personnes douees, en faisant de votre experience un veritable accelerateur de carriere. Vous allez decouvrir egalement toute la diversite de nos metiers, dans un secteur en continue evolution et innovation.

Si vous avez envie de poursuivre vos objectifs de maniere ambitieuse, vous etes au bon endroit.

De plus, vous beneficierez de tous nos avantages:

o une remuneration competitive, y compris une prime de performance annuelle ;

o plan preventif sante et assurance collective sante et vie ;

o large eventail d'avantages sociaux flexibles dans le cadre d'un budget mensuel ;

o programmes d'avantages sociaux au bureau, de bien-etre et de sante mentale ;

o divers avantages sociaux et primes pour evenements personnels ou familiaux ;

o horaire de travail de 9 5h;

o conges payes et non payes supplementaires, y compris les conges sabbatiques ;

o des opportunites d'apprentissage et de croissance basees sur le developpement individuel et les plans de carriere ;

o un acces illimite diverses ressources eLearning.

Business insight

We are convinced that people are drivers of change, and that the world of tomorrow will be shaped by all their initiatives, from the smallest to the most ambitious. 

Whether you're joining us for a period of months, years or your entire career, together we can have a positive impact on the future. Creating, daring, innovating and taking action are part of our DNA.

If you too want to be directly involved, grow in a stimulating and caring environment, feel useful on a daily basis and develop or strengthen your expertise, you will feel right at home with us! 

Still hesitating?

You should know that our employees can dedicate several days per year to solidarity actions during their working hours, including sponsoring people struggling with their orientation or professional integration, participating in the financial education of young apprentices, and sharing their skills with charities. There are many ways to get involved.