Ofiter Conformitate

TBI Bank Romania, TBI Leasing si TBI Credit furnizeaza acces la solutii financiare inovatoare, digitale, integrate, creditarea fiind baza activitatii noaste comerciale. Facem parte din grupul 4finance Holding – cel mai mare grup european de credite de consum accesibile online si pe dispozitive mobile si ne dorim sa cream o comunitate de experti talentati si foarte experimentati, gata sa isi ofere serviciile clientilor din toata Europa.

Cautam persoane care sa ne provoace prin pasiunea, ingeniozitatea si ideile lor si daca doriti sa va alaturati echipei noastre, ne anuntam entuziasmati in a va cunoaste.

- Studii superioare economice sau juridice;
- Experienta relevanta intr-o pozitie similara;
- Certificare in domeniul conformitatii reprezinta un avantaj;
- Cunoasterea reglementarilor BNR si a legislatiei in vigoare in domeniul conformitatii si cunoasterii clientelei;
- Gandire logica si anticipativa, perseverență, atentie la detalii, o foarte buna organizare, excelente abilitati de comunicare, putere de concentrare si capacitate de sinteza;
- Bune cunostinte de operare PC;
- Limba engleza nivel avansat.

- Actualizeaza si completeaza politicile si procedurile de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism;
- Participa la dezvoltarea/ implementarea politicilor si procedurilor interne in vederea asigurarii conformarii activitatii bancii cu legile, regulile si standardele interne si internationale aplicabile, inclusiv FATCA;
- Este desemnat/a in relatia cu BNR si ONPCSB in vederea raportarii tranzactiilor cu numerar, externe si suspecte precum si in vederea monitorizarii si aplicarii regimurilor de sanctiuni financiare internationale;
- Mentine legatura cu autoritatile si este desemnat sa reprezinte banca in cadrul ARB, in ceea ce priveste aspecte legate de conformitate, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului;
- Verifica implementarea procedurilor de cunoastere a clientelei in activitatea bancii;
- Desfasoara activitati de training pentru personalul bancii in domeniul conformitatii, prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, in conformitate cu planul anual de instruire;
- Monitorizeaza tranzactiile clientilor si acolo unde este cazul face analize si investigatii suplimentare in vederea intocmirii unor rapoarte de tranzactii suspecte;
- Ofera consultanta angajatilor bancii in domeniul conformitatii, prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului;
- Gestioneaza activitatea de aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor
- Pregateste si transmite in conditiile legii catre ONPCSB, rapoartele de tranzactii cu numerar si transferuri externe;
- In baza solicitarilor primite de la ONPCSB si/sau alte autoritati colaboreaza cu unitatile Bancii in vederea obtinerii informatiilor solicitate; intocmeste si remite adresele de raspuns aferente, dupa obtinerea aprobarilor necesare;