Specialist Risc Frauda Senior – Tranzactii Bancare

Banca Comerciala Română (BCR), membră a Erste Group, este cel unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, ce oferă servicii de bancă universală, leasing, pensii private, fonduri de investiții și produse de economisire-creditare pentru locuinţe, prin intermediul reţelei naționale de sucursale și centre de afaceri.

Misiunea BCR este de a contribui la crearea de prosperitate pentru România, sprijinind șansele tuturor la o viață mai bună și susținându-le încrederea în forțele proprii și în capacitatea de a-și atinge potențialul. Pentru aceasta, BCR investește constant în acces sigur și facil la servicii financiare, banking pe înțelesul tuturor, consiliere financiară pe termen lung și produse care respectă potențialul fiecărui client.

BCR a creat cel mai amplu și consistent program de educație financiară din România, “Școala de Bani”, prin cursuri pentru adulți și tineri, o expoziție mobilă de educație financiară pentru copii și o platformă digitală dedicată, toate acestea prin implicarea a peste 1.000 de profesori de educație financiară, experți ai BCR.

In perspectiva viitorului si a digitalizarii serviciilor financiare, BCR a adus în România cea mai populară platformă bancară din Europa Centrala – George – primul produs fintech oferit de o bancă din România: creat la Viena într-un hub digital, cu contribuția tinerilor IT-iști români.

Profilul candidatului:
Studii superioare economice/ tehnice;
Experienta in analiza riscului tranzactional bancar de minim 3 ani;
Experienta in domeniul bancar sau financiar minim 2 ani
Experienta in investigarea fraudelor reprezinta un avantaj.
Cunostinte sistem carduri si core sistem bancar reprezinta un avantaj
Cunostinte in domeniul activitatii privind produsele bancare, tranzactiile bancare, si instrumentele de decontare
Cunostinte privind activitatea si organizarea unitatilor teritoriale ale bancii si entiatatilor functionale din administratia centrala
Cunostinte privind reglementarile legale si interne pentru domeniile de activitate gestionate
Limba engleza - nivel mediu/avansat .

Responsabilitati specifice:
Monitorizarea si identificarea potentialelor activitati frauduloase prin efectuarea de tranzactii sau actiuni suspecte de frauda.
Identificarea si monitorizarea zonelor de riscuri in cadrul activitatiilor de tranzactionare in numele bancii si in numele clientilor bancari si nonbancari.
Oferirea de suport entitatilor functionale din administratia centrala/ unitatile teritoriale, in cazurile cu suspiciune de frauda pe tranzactii.
Efectuarea de investigatii specifice tranzactiilor cu carduri.
Propunerea, initierea si implementarea masurilor suplimentare de control in vederea reducerii riscului de frauda, in colaborare cu directiile de specialitate specifice