KYC Investigations Officer (Alert Handling) - temporary 6 months

Angajator: ING Bank Romania
Domeniu:
  • Asigurari - Intermedieri financiare
  • Banci
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 04.07.2022
    Scurta descriere a companiei

    ING Bank Romania is part of ING Group, a global international financial institution, which offers banking services to over 38.4 million individual customers, companies or institutions in over 40 countries.
    Founded in 1994, ING Bank Romania is the fourth bank in the top 10 local banks, according to assets, and the only bank with organic growth, without acquisitions of customer portfolios or other banks. ING Bank Romania is a universal bank with over 1.7 million customers in three business segments: individuals (retail), SMEs and Mid-Corporate companies and Wholesale Banking.
    ING's mission is to empower people to stay a step ahead in life and in business.

    Cerinte

    Care este profilul pe care il cautam:

    Studii superioare absolvite in domeniul financiar- bancar/ economie generala/ juridic.
    Experienta: minim 1 an experienta in domeniul bancar sau experienta anterioara pe o pozitie similara sau apropiata.
    Calificare/instruire profesionala: proceduri de cunoastere a clientilor (KYC), politici de combatere a criminalitatii economico-financiare (FEC), cunostinte de baza despre mesajele Swift, modalitatea de analiza si escaladare a alertelor;
    Cunoştinte Microsoft Office (Excel, Word); Microsoft Outlook;
    Limba engleza – nivel mediu;
    Cunoasterea reglementarilor internationale si ale Bancii Nationale a Romaniei privind cunoasterea Clientelei;
    Bune aptitudini de comunicare, lucru in echipa;
    Integritate, loialitate, capacitatea de a face fata schimbarilor;
    Aptitudini de planificare, organizare, atentie la detalii, rezistenta la stres ;

    Responsabilitati

    Ce faci de fapt in acest rol? Iata responsabilitatile:

    Investighezi alertele alocate utilizand aplicatia de monitorizare automata in baza procedurilor interne de prevenire a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism;
    Aduci in atentia ofiterilor de conformitate toate cazurile in care o analiza mai amanuntita este necesara in vederea identificarii unei suspiciuni de spalare de bani .
    Esti responsabil cu asigurarea verificarii informatiilor de identificare a clientilor si a alertelor semnalate de aplicatiile de monitorizare a tranzactiilor acestora conform prevederilor legale din Legea 129/2019 si a documentelor legislative conexe si a Procedurilor si Politicilor locale si de Grup in ce priveste cunoasterea clientelei (CDD) si combaterea criminalitatii economico-financiare (FEC) si gestionarea independenta la nivel centralizat a informatiilor rezultate din procesul de verificare;
    Centralizezi datele, intocmesti si transmiti rapoartele recurente in conformitate cu rolul detinut in echipa;

    Alte informatii

    Misiune:

    Verificarea si analiza alertelor semnalate de aplicatiile de monitorizare a tranzactiilor clientilor in scopul cunoasterii clientelei si combaterii criminalitatii economico-financiare.

    Echipa este parte a ariei KYC din cadrul diviziei de operatiuni back-office, fiind prima linie de aparare in activitatea de prevenire a spalarii banilor, asigurand monitorizarea permanenta a tranzactiilor si analiza profilului de risc al clientilor in conformitate cu reglementarile nationale (ONPCSB, BNR) si internationale.

    Cautam colegi adaptabili si entuziasti, cu foarte bune abilitati de analiza si sinteza, atentie la detalii si spirit investigativ.

    De ce sa lucrezi alaturi de noi? Iata cateva dintre motive:

    Mediu de lucru in care este incurajata comunicarea si dezvoltarea angajatilor;
    Program de lucru flexibil si posibilitatea de a lucra de acasa;
    Colegi veseli si ambitiosi;
    Pachet atractiv de beneficii.