COMPLIANCE OFFICER – AML/CTF

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile FIRST BANK active.


Vezi toate job-urile COMPLIANCE OFFICER – AML/CTF active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Asigurari - Intermedieri financiare active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Banci active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Customer support - Client service active pe Hipo.ro

Angajator: FIRST BANK
Domeniu:
  • Asigurari - Intermedieri financiare
  • Banci
  • Customer support - Client service
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 18.05.2022
    Scurta descriere a companiei

    Intr-o lume plina de zgomot, noi promitem clientilor nostri sa-i ascultam cu adevarat si sa le oferim raspunsuri sincere. Si, desigur, solutii potrivite pentru problemele lor.

    Cerinte

    CERINTE:

    • Studii universitare terminate, de preferat profil juridic sau economic
    • Experienta de minim 5 ani in domeniul bancar, preferabil in domenille
    conformitate, juridic, control intern
    • Cunoastere buna a activitatilor si practicilor bancare, legislatiei aplicabile si
    standardelor profesionale bancare
    • Intelegerea fenomenului de spalare a banilor si finantarii terorismului;
    • Limba engleza – nivel bun conversational, scris, citit
    • Abilitati excelente de relationare si comunicare
    • Atitudine pozitiva si abilitati de persuasiune a clientilor interni
    • Abilitati de administrare a prioritatilor si termenelor.

    Responsabilitati


    RESPONSABILITATI & ATRIBUTII:

    • Monitorizeaza, analizeaza si evalueaza riscul de conformitate in domeniile
    cunoasterea clientelei (KYC), prevenirea spalarii banilor (AML) si combaterea
    finantarii terorismului (CTF)
    • Analizeaza, identifica si raporteaza tranzactiile considerate suspecte,
    monitorizeaza, analizeaza si evalueaza din punct de vedere KYC / AML/ CTF
    alerte generate de aplicatiile IT specifice de monitorizare a tranzactiilor.
    • Intocmeste si transmite Rapoarte de Tranzactii Suspecte catre autoritatile
    relevante
    • Analizeaza si monitorizeaza clienti si tranzactii care prezinta indici de risc ridicat,
    emite avize in vederea initierii/dezvoltarii/incetarii relatiilor de afaceri inclusiv
    incadrarea corespunzatoare in clasele de risc
    • Efectueaza analize tip due diligence in vederea initierii relatiilor de afaceri cu
    potentialii clienti ai bancii sau continuarii relatiilor economice ale clientilor
    • Participa la toate fazele implementarii proiectelor din cadrul Bancii cu componenta
    AML/CTF: consultanta, analiza, implementare
    • Efectueaza activitati de control AML/CTF nivel 2
    • Efectueaza activitati specifice necesare pentru raportarea FATCA/ CRS