COMPLIANCE OFFICER – AML/CTF
Acest job nu mai este activ!Vezi toate job-urile FIRST BANK active.Vezi toate job-urile COMPLIANCE OFFICER – AML/CTF active pe Hipo.roVezi toate job-urile in Asigurari - Intermedieri financiare active pe Hipo.roVezi toate job-urile in Banci active pe Hipo.roVezi toate job-urile in Customer support - Client service active pe Hipo.ro |
Angajator: | FIRST BANK |
Domeniu: |
|
Tip job: | full-time |
Nivel job: | 1 - 5 ani experienta |
Orase: |
|
Actualizat la: | 18.05.2022 |
Remote work: | On-site |
We are partners first. This is The American Way of doing business. Adică nu demonstrăm cine e mai bun, ci cum ajungem împreună la cea mai eficientă soluție.
Nu credem în candidați perfecți, ci în oamenii potriviți la momentul și locul potrivit. Vrem să:
- fii deschis la provocări și să îți dai voie să te pui în contexte noi
- lucrezi în echipă, nu să demonstrezi că poți să faci totul singur și perfect
- înveți din greșeli, nu să te strezezi să fii impecabil
CERINTE:
• Studii universitare terminate, de preferat profil juridic sau economic
• Experienta de minim 5 ani in domeniul bancar, preferabil in domenille
conformitate, juridic, control intern
• Cunoastere buna a activitatilor si practicilor bancare, legislatiei aplicabile si
standardelor profesionale bancare
• Intelegerea fenomenului de spalare a banilor si finantarii terorismului;
• Limba engleza – nivel bun conversational, scris, citit
• Abilitati excelente de relationare si comunicare
• Atitudine pozitiva si abilitati de persuasiune a clientilor interni
• Abilitati de administrare a prioritatilor si termenelor.
RESPONSABILITATI & ATRIBUTII:
• Monitorizeaza, analizeaza si evalueaza riscul de conformitate in domeniile
cunoasterea clientelei (KYC), prevenirea spalarii banilor (AML) si combaterea
finantarii terorismului (CTF)
• Analizeaza, identifica si raporteaza tranzactiile considerate suspecte,
monitorizeaza, analizeaza si evalueaza din punct de vedere KYC / AML/ CTF
alerte generate de aplicatiile IT specifice de monitorizare a tranzactiilor.
• Intocmeste si transmite Rapoarte de Tranzactii Suspecte catre autoritatile
relevante
• Analizeaza si monitorizeaza clienti si tranzactii care prezinta indici de risc ridicat,
emite avize in vederea initierii/dezvoltarii/incetarii relatiilor de afaceri inclusiv
incadrarea corespunzatoare in clasele de risc
• Efectueaza analize tip due diligence in vederea initierii relatiilor de afaceri cu
potentialii clienti ai bancii sau continuarii relatiilor economice ale clientilor
• Participa la toate fazele implementarii proiectelor din cadrul Bancii cu componenta
AML/CTF: consultanta, analiza, implementare
• Efectueaza activitati de control AML/CTF nivel 2
• Efectueaza activitati specifice necesare pentru raportarea FATCA/ CRS
Job-uri similare care te-ar putea interesa: |
|
---|---|
Banking Officer part-time (Entry level) BUCURESTI, | |
Consultant financiar – financial consultant (sales, coordination, management) Aplica fara CV | |
Incident Management Officer with German Aplica fara CV | |
Vezi job-uri similare (198) |
Raporteaza eroarea la