Junior AML Compliance Officer - Perioadă determinată

Angajator: UniCredit Bank
Domeniu:
  • Banci
  • Juridic
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 27.05.2022
    Scurta descriere a companiei

    In Romania, UniCredit Bank este una dintre principalele institutii financiare, oferind servicii si produse de inalta calitate pentru toate categoriile de clienti. UniCredit Bank isi propune sa mentina permanent clientul in centrul activitatilor sale, sa fie un partener cu care se lucreaza usor si sa fie o parte foarte activa a comunitatilor in care isi desfasoara activitatea.

    Cerinte

    Poziție disponibilă pe perioadă determinată, până în luna decembrie 2022.

    - Studii superioare, de preferat juridice si/sau economice
    - Minimum 1 an de experienta in domeniul financiar/bancar sau intr-o pozitie in aria AML sau intr-o pozitie care necesita cunostinte in domeniul KYC/AML
    - Fluenta in limba engleza, in vorbire si scriere
    - Cunostinte operare PC
    - Integritate morala si profesionala
    - Capacitatea de a opera in conditii de stres si presiune
    - Motivatie, aptitudini pentru munca in echipa si spirit analitic
    - Abilitati de comunicare (verbale si in scris)
    - Capacitate de organizare a timpului de lucru, de respectare a unor termene stranse
    - Atitudine pozitiva in rezolvarea sarcinilor de serviciu

    Responsabilitati

    - Asiguri monitorizarea operatiunilor derulate de clientii bancii si raportarea unor tranzactii ce prezinta potentiali indici de anomalie
    - Respecti termenele de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, asiguri controlul intern, evaluarea şi gestionarea riscurilor cu privire la conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului
    - Intocmesti rapoartele de tranzactii suspecte si le transmiti, in conformitate cu dispozitiile legale
    - Asiguri toate conditiile necesare pentru respectarea dispozitiilor legale generale, regulamentelor BNR, si tuturor regulamentelor interne, procedurilor si politicilor Bancii si/sau ale Grupului, aplicabile activitatii serviciului Conformitate si Prevenire a Spalarii Banilor, asigurand astfel calitatea activitatii
    - Analizezi si aprobi alertele furnizate de aplicatiile informatice sau de angajati si emiti recomandari cu privire la identificarea si stabilirea clasei de risc a clientilor sau a calitatilor lor de persoane expuse politic
    - Administrezi conformitatea cu prevederile legislatiei in vigoare, reglementarile europene, de grup si cele interne, cu privire la cunoasterea clientelei si la cele referitoare la prevenirea spalarii banilor, terorism, sanctiuni internationale etc., administrezi listele specifice activitatilor mentionate, inclusiv responsabilitatile in aplicarea legilor specifice

    Alte informatii

    Beneficii:

    - Tichete de masă în valoare de 20 lei
    - 13 salarii
    - Abonament medical
    - Prețuri speciale la activități sportive prin WorldClass și 7Card
    - Programe de învățare pe tot parcursul experienței cu noi
    - Reduceri speciale la peste 100 de parteneri
    - Bonus de Sărbătorile Pascale și de Crăciun - 300 lei
    - Zi liberă pentru ziua ta de naștere
    - Zi liberă pentru situații neprevăzute
    - 3 zile libere pentru propria căsătorie sau a copiilor
    - 5 zile libere la nașterea copilului