Ofiter suport operational KYC

Raiffeisen Bank, bancă universală de top, activează pe piața bancară din România de peste 25 de ani, deservind peste 2,3 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. Banca are 4.930 de angajați în 291 de unități, 1130 ATM&MFM și 27.000 POS-uri.

Să lucrezi la Raiffeisen Bank înseamnă să fii alături de oameni care împărtășesc aceeași viziune și aceeași pasiune pentru excelență, ca parte a unui grup international.

Liderii noștri sunt recunoscuți pentru felul în care își susțin angajații și le insuflă pasiunea lor.

Bankingul digitalizat este atins doar cu o echipă unită și motivate, susținută de un mediu care sprijină dezvoltarea constantă a abilităților personale și profesionale.

Te asteptam pe pagina noastra cariere.raiffeisen.ro, pentru a vedea toate rolurile disponibile și a fi parte din echipa Raiffeisen!

Studii superioare finalizate profil economic/juridic
Abilitati de: analiza-sinteza-decizie, organizare, comunicare, lucrul in echipa
Cunostinte tehnice: CRM, ICBS
Limba engleza: nivel mediu/avansat

- La momentul solicitarii continuarii relatiei de afaceri cu un client in risc ridicat, precum si la actualizarea datelor acestuia, efectuare verificari, analiza informatii - Service Request standard aferente procesului de actualizare date clienti PF&PJ cu grad de risc ridicat (verificari baze de date publice in scopul detectarii informatiilor negative, entitati supuse sanctiunilor international sau persoanelor expuse politic)
- Urmare verificarilor si analizei informatiilor, avizarea continuarii relatiilor de afaceri cu clientii cu risc ridicat si finalizarea procesului aferent in CRM
- Efectueaza verificarile specifice in legatura cu clientii care sunt identificati in urma scanarilor on-line si off-line, cu nume/denumiri similare cu persoanele din listele negre/listele de sanctiuni/PEP si ia decizii privind masurile de prudentialitate aplicate acestora (Alerte fals-pozitive Norkom PEP / Sanctions ONLINE/BATCH si tratarea Service Request aferente)
- Blocarea conturilor sau a fondurilor, dupa caz, la solicitarea DPT AML/Antifrauda
- Punct unic de contact pentru rețeaua de agentii pentru problemele zilnice ale KYC (documentația clientului la înscriere / actualizare, introducerea datelor în CRM etc.).
- Asigura indeplinirea indicatorilor stabiliti prin obiectivele echipei
- Executa orice alta sarcina legata de fluxul firesc al activitatii si misiunea postului.