Analyste KYC

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Gi Group Romania recherche des candidats pour le poste de Analyste KYC - langue française, au sein de l'une des plus grandes institutions bancaires de Roumanie.

Profile:

- Expertise sur le domaine de la conformité et plus particulièrement dans le domaine du KYC et PPE/AML/EMBARGO;
- Sens du risque : analyser les dossiers en soulevant tous les points risques identifiés (sanctions, et réglementaires);
- Capacité décisionnelle;
- Capacité à rédiger des notes de synthèse;
- Maîtrise des outils Office;
- Respect des règles et politiques en vigueur au sein du Groupe Société Générale;
- Bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, pour rédiger des analyses claires et synthétiques;
- Anglais intermédiaire.

Concrètement, vous serez amené(e) à:

- Examiner et analyser sous l’angle Sécurité Financière (aspects KYC, AML, EMBARGO) les dossiers de revues de la clientèle privée PPE remontés par le pôle BDDF nécessitant la validation préalable de CPLE (Compliance) selon les directives déclinées dans Groupe sus visée. Il faudra aboutir à une recommandation ou une décision étayée et complète;
- Traiter les alertes PPE remontées dans FORCES PEP dans le cadre du filtrage trimestriel du stock de client réalisé par les équipes de filtrage Embargo;
- Gérer et contribuer de manière active au deal flow en anticipant les contraintes de délai en amont et aval. Valider les dossiers dans les temps;
- Interagir le cas échéant avec les équipes AML et EMBARGO au sein de de CPLE;
- Adopter une vigilance Sécurité Financière.

De plus, vous bénéficierez de tous nos avantages:

- Rémunération compétitives;
- Couverture santé pour la prévention et l'assurance-vie collective;
- Avantages de bureau, avantages flexibles et avantages sociaux;
- Services bancaires préférentiels;
- Programmes d'apprentissage et de développement et opportunités d'évolution de carrière.