Ofiter de Conformitate (AML/KYC)

Angajator: Libra Internet Bank SA
Domeniu:
  • Banci
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 0 - 1 an experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 30.11.2021
    Scurta descriere a companiei

    Salutare! Noi suntem Libra Internet Bank, încântați că îți dorești să ne cunoaștem. Suntem acel angajator dornic să descopere și să dezvolte cea mai creativă versiune a ta, pentru ca împreună să oferim clienților cele mai bune experiențe bancare, prin produse și servicii inovatoare.

    Ce ne definește?

    - Suntem de 24 de ani prezenți pe piața bancară.
    - Suntem cunoscuți pentru strategia noastră de nișă, fiind specializați în domenii precum Profesiile Liberale, AgriBusiness, Real Estate sau Digital Banking.
    - Suntem una dintre cele mai digitalizate și agile bănci din România și pionieri în lansarea serviciilor și produselor online: am lansat primul cont 100% online, primul credit 100% online și multe alte servicii bancare digitale.
    - Suntem denumiți și ”banca fintech-urilor” pentru că oferim infrastructură bancară unora dintre cele mai mari fintech-uri, precum Revolut, Monese, TransferWise, Paysera.

    De ce să ne alegi?

    - Investim și oferim recunoștință tuturor colegilor noștri. Odată ajuns în echipă, te faci remarcat rapid și promovezi pe baza rezultatelor tale: peste 60% dintre colegii care ocupă poziții manageriale, provin din promovare internă.
    - Suntem tineri, vârsta medie este de 33 de ani și adevărați specialiști - vei găsi aici oameni energici, dispuși întotdeauna să te ajute.
    - Construim programe dedicate angajaților, strâns legate de pasiunile lor, dar și de nevoile de dezvoltare: Libra Energize, Libra Cultural, Libra Voices, Debatable, Mentoring, peste 2,000 de ore training anual.
    - Nu în ultimul rând, conform studiului realizat de undelucram.ro, Libra este cel mai bun angajator din domeniul financiar-bancar în 2020.

    Hai în echipa Libra!

    Te așteptăm alături de noi pentru a construi împreună o experiență de banking inovatoare. Noi evoluăm rapid. Și tu poți.

    Cerinte

    - Esti un bun organizator, ai o atitudine proactiva si spirit de initiativa;
    - Ai capacitate de analiza si sinteza;
    - Esti absolvent(a) studii superioare;
    - Ai experienta bancara relevanta (minimum 1 an);
    - Ai experienta in conformitate/audit intern (minimum 2 ani);
    - Cunosti limba engleza la un nivel mediu spre avansat (scris si conversational);
    - Ai cunostinte avansate de utilizare a computerului.

    Responsabilitati

    - Indeplinesti responsabilitati in implementarea politicilor si procedurilor interne elaborate pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului;
    - Efectuezi controale asupra operatiunilor clientilor din prisma respectarii normelor de cunoastere a clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea utilizarii sistemului bancar pentru finantarea actiunilor teroriste;
    - Monitorizezi conturile clientilor cu profil riscant, informand Comitetul de Directie asupra rezultatelor monitorizarii;
    - Asiguri intocmirea la timp si de calitate a rapoartelor de control si monitorizare a riscului KYC/AML/CFT;
    - Analizezi parteneriatele de tip fintech din perspectiva riscurilor ML/FT;
    - Verifici periodic parteneriatele fintech din perspectiva riscurilor ML/FT;
    - Contribui la dezvoltarea reglementarile interne privind cunoasterea clientelei, prevenirea si combaterea infractiunilor de spalare a banilor si finantare a terorismului, si asiguri actualizarea acestora in functie de modificarile intervenite in cadrul legislativ.

    Alte informatii

    Ce iti oferim:
    Beneficii legate de timp
    - Program flexibil, inclusiv ”Late Monday & Early Friday”;
    - Liber de ziua ta de nastere;
    - Concediu de studii;
    - Concediu sabatic, la implinirea a 5 ani in organizatie.

    Beneficii financiare si abonamente
    - Tichete de vacanta (3,000 lei);
    - Tichete de masa (20 lei/zi);
    - Prime de sarbatori;
    - Abonament medical la clinica privata premium Sanador;
    - Abonament la Bookster;
    - Pensie privata;
    - Ajutor pentru evenimente deosebite;
    - Costuri si dobanzi speciale la toate serviciile bancare.

    Programe de dezvoltare personala si profesionala:
    - Campionate de discursuri - Libra Voices;
    - Sesiuni de dezbateri – Debatable;
    - Programe sportive - Libra Energize;
    - Programe culturale - Libra Cultural;
    - Cursuri de dezvoltare personala, profesionala si de wellbeing.

    Daca rolul ti se potriveste, da-ne de veste 😊 Noi evoluam rapid. Si tu poti!