Ofiter Suport Operational AML Centrul Operational Brasov

Ce ne dorim noi de la tine:

• Studii superioare finalizate sau in curs de finalizare;
• Vechime de minimum 1 an in pozitia actuala;
• Cunostinte PC – mediu (MS Office);
• Capacitate de analiza, sinteza si luarea deciziilor.
• Sa ai bune abilitati de comunicare si de time management;
• Sa fii organizat si orientat catre obiective si sa ai capacitata de a livra rezultate;
• Limba engleza – nivel mediu.

Ce vei face? Vei:

• Primi prin Email transmis din Norkom AML prin optiunea "Request Information" sau direct prin Email de la DPT AML (in cazuri exceptionale ref Norkom), solicitarea de informatii privind o alerta AML
• Contacta clientul prin tel/email si solicita documente justificative si informatii KYC recente/aditionale. Daca este necesar, notifica clientul si in scris
• Contacta Relationship Manager pentru obtinerea info istoric relatie cu clientul
• Ulterior primirii de la client a tuturor informatiilor suplimentare + doc justificativ tranzactie, primirii de la RM a informatiilor aditionale KYC, va efectua: analiza proprie date in baza unui checklist AML, cu referire la: date KYC ale clientului disponibile in CRM, istoric tranzactional extrase din ASR, etc
• Concluziona si comunica Dpt AML rezultatul propriei analize;
• Arhiva electronic documentele si informatiile obtinute;
• Daca este cazul la solicitarea Dpt AML, blocheaza conturile sau fondurile clientului;
• Pentru incasarile in valuta, cu potential AML, blocate in aplicatia GPP, in baza checklist AML, analizeaza tranzactia (limita si tara), analizeaza clientul dpdv KYC (functie istoric cu banca), solicita documente justificative si info suplimentare (daca este cazul);
• La solicitarea Dpt CDD, contacteaza clientul pentru solicitare documente justificative necesare diverselor analize, ca de exemplu:

       - analiza si intocmire memo clienti cu risc ridicat/ mai ridicat        - alertele generate de Anomaly detection

• Gestiona  riscul operational, in activitatatile  desfasurate;
• Executa orice alta sarcina legata de fluxul firesc al activitatii si misiunea postului;
• Respecta normele si procedurile de lucru in vigoare;
•  Utiliza aplicatiile interne conform instructiunilor primite in cadrul sesiunilor de instruire;
• Propune masuri de eficientizare a proceselor si aplicatiilor din sfera de competenta a grupului;
• Participa la indeplinirea obiectivelor  echipei si ale departamentului prin indeplinirea obiectivelor individuale.
• Iti vei mentine la zi cunostintele profesionale despre produsele si serviciile Raiffeisen Bank (procedurile si normele de lucru actuale).
• Respecta instructiunile de lucru comunicate de catre Team Leader/Manager Departament.
• Respecta programul de lucru.
• Semnala rapid catre Team Leader/Manager Departament disfunctionalitatile si situatiile atipice aparute la nivelul activitatii;
• Te vei implica in mod activ in activitati organizate la nivelul Centrului Operational Brasov.

În Raiffeisen Bank selecția și promovarea oamenilor se bazează exclusiv pe baza competențelor. Suntem deschiși către diversitate și nediscriminare și încurajăm includerea tuturor angajaților, pentru un mediu de lucru eficient, creativ și plăcut, cu o balanță echilibrată între muncă și viața personală!

În banca noastra, profilul angajatului ideal nu ține cont de vârstă, ci de entuzisam și pasiune, nu ține cont de religie, ci de dorința de a învăța, nu ține cont de gen, ci de profesionalism, nu ține cont de etnie, ci de aptitudini și competențe! Cu cât suntem mai diferiți, cu atât mai multă valoare putem crea împreuna.

Raiffeisen Bank aduce in Romania traditia bancara de peste 130 de ani a grupului austriac Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, bazata pe accesibilitate, eficienta si incredere.

Istoricul si experienta grupului, resursele sale, orientarea catre calitate si satisfacerea nevoilor clientilor vor constitui un sprijin in afirmarea talentului tau si te vor ajuta sa-ti transpui aspiratiile in realitate. Daca esti orientat spre solutii, responsabil si pui pasiune in ceea ce faci, poti reusi impreuna cu o echipa profesionista in care meritele iti vor fi recunoscute.