Analist AML

Angajator: Temps
Domeniu:
  • Banci
  • Juridic
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 23.09.2021
    Scurta descriere a companiei

    Temps is the leading company providing integrated HR services and workforce solutions for white collars professionals. Founded in 2011 as part of an IT group, historically we build our core expertise for the IT&C sector. Temps capitalized the market knowledge and expended its expertise to expanding industry sectors. The company has been growing out of passion for an outstanding performance for both candidates and clients. We continuously invest in technology and process digitalization as key components for a flexible and effective service.

    What differentiates us is what makes us stronger as a team. Values are what keeps us together and define us In our efforts to achieve goals, honor commitment and create a great service experience.

    Find your next career opportunity in our list of open positions. If you’re an experienced professional, that’s wonderful. If not, that’s still ok, as long as you have enthusiasm and drive. For us, it’s not about years, it’s about attitude.

    Cerinte

    - Abilitatea de a analiza riscul penal și de reglementare, în mod ideal experiența în conformitate,
    - Securitate financiară (AML sau KYC);
    - Experiență în domeniul bancar cu amănuntul;
    - Cunoașterea sectorului bancar;
    - Abilitatea de a sintetiza, rigurozitate și organizare;
    - Independența minții;
    - Respectarea confidențialtății informațiilor;
    - Demonstrarea unei viziuni înalte, spirit de echipă și de curiozitate;
    - Buna cunoaștere a limbii franceze orale și mai ales în scris pentru analize clare și sintetice;
    - Engleză intermediară.

    Responsabilitati

    - Gestionarea alertelor care sunt generate de instrumentele AML-FT, efectuând investigațiile necesare asupra conturilor clienților de pe toate piețele pentru a putea da o opinie cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse;
    - Identificați tranzacții atipice în ABS-Crypto, analizați riscurile și impactul acestora în termeni de AML- FT;
    - Fii punctul de sprijin pentru toate întrebările legate de AML-FT, răspunzând la solicitările de opinii
    primite de la corespondenții AML-FT din rețeaua clienților noștri și consiliindu-i lor în procesarea alertelor și a fișierelor;
    - Studiază avizul cu privire la orice altă cerere din partea RQO / SQO;
    - Participă la îmbunătățirea continuă a instrumentelor noastre de detectare LAB-FT, fiind o sursă de propuneri și dacă este necesar, la analizele efectuate în timpul fazelor de testare.