Senior Compliance Officer - Control on-site

Angajator: OTP Bank
Domeniu:
  • Altele
  • Tip job: part-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 17.01.2021

    Rolul d? Ofiter Conformitate face parte din Departamentul Reglementari interne KYC/AML/CFT si Sanctiuni Internationale si Control, locat in sediu central al OTP Bank, situat in Piata Victoriei.

    Principalele obiective ale acestui departament sunt de a verifica si monitoriza prevederile interne ale Bancii si a intregii activitati a acesteia, in vederea prevenirii implicarii Bancii in savarsirea de infractiuni asociate criminalitatii economice financiare, spalarii banilor, finantarii terorismului si nerespectarii sanctiunilor internationale, precum si de a evalua riscul AML/CFT la nivelul intregii activitati.

    Profilul tau:

    • Studii superioare in domeniul economic / juridic;
    • Minimum 3 ani experienta in domeniul financiar - bancar;
    • Minimum 1 an experienta in aria de conformitate sau reglementari interne(ar fi considerat un plus);
    • Capacitatea de a folosi metodele si instrumentele de analiza specifice institutiilor de credit;
    • Cunoasterea pachetului Microsoft Office: Word, Excel, Power Point;
    • Limba engleza - avansat (vorbit, scris, citit);
    • Permis de conducere categoria B.
     

    C? v?i face

    • Vei efectua controale Ion-site", la nivelul unitatilor teritoriale conform planului anual de control;
    • Vei participa la activitatea de identificare, evaluare, monitorizare si raportare a riscului de conformitate existent la nivelul unitatilor teritoriale si vei acorda asistenta structurilor implicate in identificarea si remedierea deficientelor;
    • Vei evalua modul de aplicare al masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea finantarii activitatilor de terorism, de catre unitatile teritoriale,  in conformitate cu prevederile legale si normative in vigoare;
    • Vei efectua instruirea si testarea personalului din cadrul unitatilor teritoriale in domeniul KYC&AML/CFT, in cadrul actiunilor de control derulate;
    • Vei monitoriza masurile corective stabilite in urma actiunilor de control pana la remedierea acestora;
    • Vei participa la elaborarea si actualizarea reglementarilor interne asociate activitatii derulate tn cadrul Compartimentului Control on - site KYC/AML/CFT & Sanctiuni Internationale;
    •  Vei participa la elaborarea rapoartelor de activitate periodice prevazute de reglementarile interne precum si alte rapoarte specifice ariei KYC&AML/CFT; 
    • Vei acorda suportul necesar in vederea formularii raspunsurilor la solicitarile cu impact tn aria KYC/AML/CFT primite de la alte structuri din banca

    Ce iti oferim

    Sanatate si well-being:

    • Asigurare de sanatate si asigurare de viata;
    • Discount pentru asigurarea de locuinta, masina, calatorie;
    • Servicii stomatologice la clinici partenere ca: Inlident, Dental Place;
    • Servicii de optica medicala si un voucher de 300 de lei/an pentru ochelari de vedere/protectie;
    • Pauza de fructe la birou.
     

    Servicii si shopping:

    • Tichete de masa;
    • Discount la serviciile si produsele: Orange, Vodafone, Samsung, World Class, 7Card, Mini-gym si Happy Kid Card;
     

    Timp liber si educatie:

    • O zi libera cadou in luna in care te-ai nascut;
    • Discount la serviciile oferite de Fundatia Calea Victoriei, Centrul de Limbi Straine A_BEST;
    • Discount la serviciile de turism: parelela 45; skytour, VIP Business Voyage, Vacante Speciale;
    • Tot ce vrei sa citesti de la Bookster.