Model scrisoare de intentie. Descarca modele pregatite de specialisti dn care merita sa te inspiri
Senior Compliance Officer - Control on-site
Acest job nu mai este activ!Vezi toate job-urile OTP Bank active.Vezi toate job-urile Senior Compliance Officer - Control on-site active pe Hipo.roVezi toate job-urile in Altele active pe Hipo.ro |
Rolul d? Ofiter Conformitate face parte din Departamentul Reglementari interne KYC/AML/CFT si Sanctiuni Internationale si Control, locat in sediu central al OTP Bank, situat in Piata Victoriei.
Principalele obiective ale acestui departament sunt de a verifica si monitoriza prevederile interne ale Bancii si a intregii activitati a acesteia, in vederea prevenirii implicarii Bancii in savarsirea de infractiuni asociate criminalitatii economice financiare, spalarii banilor, finantarii terorismului si nerespectarii sanctiunilor internationale, precum si de a evalua riscul AML/CFT la nivelul intregii activitati.
Profilul tau:
- Studii superioare in domeniul economic / juridic;
- Minimum 3 ani experienta in domeniul financiar - bancar;
- Minimum 1 an experienta in aria de conformitate sau reglementari interne(ar fi considerat un plus);
- Capacitatea de a folosi metodele si instrumentele de analiza specifice institutiilor de credit;
- Cunoasterea pachetului Microsoft Office: Word, Excel, Power Point;
- Limba engleza - avansat (vorbit, scris, citit);
- Permis de conducere categoria B.
C? v?i face
- Vei efectua controale Ion-site", la nivelul unitatilor teritoriale conform planului anual de control;
- Vei participa la activitatea de identificare, evaluare, monitorizare si raportare a riscului de conformitate existent la nivelul unitatilor teritoriale si vei acorda asistenta structurilor implicate in identificarea si remedierea deficientelor;
- Vei evalua modul de aplicare al masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea finantarii activitatilor de terorism, de catre unitatile teritoriale, in conformitate cu prevederile legale si normative in vigoare;
- Vei efectua instruirea si testarea personalului din cadrul unitatilor teritoriale in domeniul KYC&AML/CFT, in cadrul actiunilor de control derulate;
- Vei monitoriza masurile corective stabilite in urma actiunilor de control pana la remedierea acestora;
- Vei participa la elaborarea si actualizarea reglementarilor interne asociate activitatii derulate tn cadrul Compartimentului Control on - site KYC/AML/CFT & Sanctiuni Internationale;
- Vei participa la elaborarea rapoartelor de activitate periodice prevazute de reglementarile interne precum si alte rapoarte specifice ariei KYC&AML/CFT;
- Vei acorda suportul necesar in vederea formularii raspunsurilor la solicitarile cu impact tn aria KYC/AML/CFT primite de la alte structuri din banca
Ce iti oferim
Sanatate si well-being:
- Asigurare de sanatate si asigurare de viata;
- Discount pentru asigurarea de locuinta, masina, calatorie;
- Servicii stomatologice la clinici partenere ca: Inlident, Dental Place;
- Servicii de optica medicala si un voucher de 300 de lei/an pentru ochelari de vedere/protectie;
- Pauza de fructe la birou.
Servicii si shopping:
- Tichete de masa;
- Discount la serviciile si produsele: Orange, Vodafone, Samsung, World Class, 7Card, Mini-gym si Happy Kid Card;
Timp liber si educatie:
- O zi libera cadou in luna in care te-ai nascut;
- Discount la serviciile oferite de Fundatia Calea Victoriei, Centrul de Limbi Straine A_BEST;
- Discount la serviciile de turism: parelela 45; skytour, VIP Business Voyage, Vacante Speciale;
- Tot ce vrei sa citesti de la Bookster.
Job-uri similare care te-ar putea interesa: |
|
---|---|
Senior Financial Controller Hybrid | |
Operational Risk Specialist @ING Hubs Romania Aplica fara CV | |
IT Procurement - Senior Manager Hybrid | |
Vezi job-uri similare (72) |
Raporteaza eroarea la