Analist investigare tranzactii

ING Bank Romania is part of ING Group, a global international financial institution, which offers banking services to over 38.4 million individual customers, companies or institutions in over 40 countries.
Founded in 1994, ING Bank Romania is the fourth bank in the top 10 local banks, according to assets, and the only bank with organic growth, without acquisitions of customer portfolios or other banks. ING Bank Romania is a universal bank with over 1.7 million customers in three business segments: individuals (retail), SMEs and Mid-Corporate companies and Wholesale Banking.
ING's mission is to empower people to stay a step ahead in life and in business.

Studii superioare absolvite in domeniul financiar- bancar/ economie generala/ juridic.
Experienta anterioara intr-o pozitie similara in domeniul bancar in aria de operatiuni / compliance.
Calificare/instruire profesionala: proceduri de cunoastere a clientilor (KYC), politici de combatere a criminalitatii economico-financiare (FEC), cunostinte de baza despre mesajele Swift, modalitatea de analiza si escaladare a alertelor;
Cunoştinte Microsoft Office (Excel, Word)
Limba engleza – nivel mediu;
Cunoasterea reglementarilor internationale si ale Bancii Nationale a Romaniei privind cunoasterea Clientelei;
Bune aptitudini de comunicare, lucru in echipa;
Integritate, loialitate;
Aptitudini de planificare, organizare si atentie la detalii.

Misiune:

Verificarea si analiza alertelor semnalate de aplicatiile de monitorizare a tranzactiilor clientilor in scopul cunoasterii clientelei si combaterii criminalitatii economico-financiare.
Echipa este parte a departamentului de operatiuni back-office, fiind prima linie de aparare in activitatea de prevenire a spalarii banilor, asigurand monitorizarea permanenta a tranzactiilor si analiza profilului de risc al clientilor in conformitate cu reglementarile nationale (ONPCSB, BNR) si internationale.
Cautam colegi adaptabili si entuziasti, cu foarte bune abilitati de analiza si sinteza, atentie la detalii si spirit investigativ.

Ce faci de fapt in acest rol? Iata responsabilitatile:

Investighezi alertele alocate utilizand aplicatia de monitorizare automata in baza procedurilor interne de prevenire a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism;
Raportezi catre Oficiul National de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor (ONPCSB) si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) situatia operatiunilor in numerar si a transferurilor externe.
Centralizezi si transmiti catre Oficiul National de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor (ONPCSB) rapoartele de tranzactii suspecte la solicitarea departamentelor initiatoare;
Raportezi catre BNR peratiunile in numerar si a transferurilor externe in conformitate cu circularele 1008/2018 si 1041/2018 ;Centralizezi datele, intocmesti si transmiti rapoartele recurente in conformitate cu instructiunile primite de la 1st Line NFR Manager;