Ofiter Conformitate (AML) - Divizia Conformitate

Angajator: Libra Internet Bank SA
Domeniu:
  • Banci
  • Juridic
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 26.08.2019
    Scurta descriere a companiei

    Ai drept calitati spiritul dinamic, perseverenta si entuziasm? Iti doresti o cariera de succes in mediul financiar-bancar?

    Libra Internet Bank iti ofera oportunitati profesionale si tot suportul de care ai nevoie pentru a-ti construi cariera pas cu pas, trecand prin pozitii specifice unei institutii bancare.

    Iti oferim un mediu de lucru provocator, modern si orientat catre rezultate. Suntem organizatia care sustine tinerii exceptionali, ambitiosi, care doresc sa-si contureze un brand profesional si sa-si dezvolte cariera indrumati de specialistii bancii.

    Suntem o echipa tanara si dinamica. Vei gasi adevarati profesionisti, oameni cu experienta, comunicativi si proactivi care apreciaza performanta. Entuziasmul si energia acestora iti vor oferi o atmosfera de lucru placuta si colegiala.

    Te asteptam alaturi de echipa noastra!

    Cerinte

    Te potrivesti pentru acest job daca:
    Esti absolvent studii superioare;
    Ai abilitati de comunicare;
    Ai capacitate de analiza si sinteza;
    Ai experienta in conformitate/audit intern de minim un an;
    Ai cunoastinte limba engleza nivel conversational(scris, vorbit).

    Responsabilitati

    Ce activitati vei avea?
    Vei efectua controale asupra operatiunilor clientilor din prisma respectarii normelor de cunoastere a clientelei, prevenirii spalarii banilor si combaterii utilizarii sistemului bancar pentru finantarea actiunilor teroriste;
    Vei gestiona relatia cu sucursalele indeosebi pe deschiderile de cont, dar si in monitorizarea tranzactiilor clientilor;
    Vei raspunde la adresele de solicitare informatii venite din partea autoritatilor cu privire la cunoasterea clientelei, prevenirea si combaterea infractiunilor de spalare a banilor;
    Vei raspunde in termenele solicitate la chestionarele privind cunoasterea clientelei si prevenirea spalarii banilor care sunt transmise de bancile partenere;
    Vei intocmi si transmite bancilor corespondente chestionare privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului;
    Vei gestiona relatia cu entitatile partenere (banci, Visa/Mastercard) pentru schimbul de informatii legat de KYC;
    Vei evalua deschiderile de cont din perspectiva aplicarii prevederilor legale in materie de cunoastere a clientelei, inclusiv in ceea ce priveste clientii fintech, precum si cei ce activeaza in domeniul intermedierii financiare.

    Alte informatii

    Motive sa ne alegi:
    Suntem tineri, varsta media este de 28 de ani;
    Ne place inovatia si tehnologia; 10% dintre angajatii nostri lucreaza in IT;
    Odata ajuns in echipa, te faci remarcat rapid si promovezi pe baza rezultatelor tale: 60% dintre colegii care ocupa pozitii manageriale, provin din promovare interna;
    Beneficiile pe care le vei avea, iti indeplinesc cele mai importante nevoi, dar si unele dintre visuri:

    program flexibil
    liber de ziua ta de nastere
    o serie de vouchere de evenimente speciale (vacante, reduceri, cadou etc)
    abonamente medicale premium la clinici de prestigiu
    Bookster, 7Card, World Class
    activitati in echipa
    costuri bancare preferentiale (comisioane, schimburi valutare, dobanda credit);Construim programe dedicate angajatilor, strans legate de pasiunile lor, dar si de nevoile de dezvoltare: Libra Energize, Libra Cultural, Academia de Banking, traininguri, sesiuni de inovatie.