Ofiter Conformitate (AML) - Divizia Conformitate

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile Libra Internet Bank SA active.


Vezi toate job-urile Ofiter Conformitate (AML) - Divizia Conformitate active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Banci active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Juridic active pe Hipo.ro

Angajator: Libra Internet Bank SA
Domeniu:
  • Banci
  • Juridic
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 12.09.2019
    Remote work: On-site
    Scurta descriere a companiei

    Salutare! Noi suntem Libra Internet Bank, încântați că îți dorești să ne cunoaștem. Suntem acel angajator dornic să descopere și să dezvolte cea mai creativă versiune a ta, pentru ca împreună să oferim clienților cele mai bune experiențe bancare, prin produse și servicii inovatoare.

    Ce ne definește?
    - Suntem de 26 de ani prezenți pe piața bancară.
    - Suntem cunoscuți pentru strategia noastră de nișă, fiind specializați în domenii precum Profesiile Liberale, AgriBusiness, Real Estate sau Digital Banking.
    - Suntem una dintre cele mai digitalizate și agile bănci din România și pionieri în lansarea serviciilor și produselor online: am lansat primul cont 100% online, primul credit 100% online și multe alte servicii bancare digitale.
    - Suntem denumiți și ”banca fintech-urilor” pentru că oferim infrastructură bancară unora dintre cele mai mari fintech-uri, precum Revolut, Monese, TransferWise, Paysera.

    De ce să ne alegi?
    - Investim și oferim recunoștință tuturor colegilor noștri. Odată ajuns în echipă, te faci remarcat rapid și promovezi pe baza rezultatelor tale: peste 70% dintre colegii care ocupă poziții manageriale, provin din promovare internă.
    - Suntem tineri, vârsta medie este de 33 de ani și adevărați specialiști - vei găsi aici oameni energici, dispuși întotdeauna să te ajute.
    - Construim programe dedicate angajaților, strâns legate de pasiunile lor, dar și de nevoile de dezvoltare: Libra Energize, Libra Cultural, Share Your Hobby, Libra Voices, Debatable, Mentoring, peste 2,000 de ore training anual.
    - Nu în ultimul rând, conform studiului realizat de undelucram.ro, Libra este cel mai bun angajator din domeniul financiar-bancar din ultimii trei ani consecutivi.

    Hai în echipa Libra!
    Te așteptăm alături de noi pentru a construi împreună o experiență de banking inovatoare. Noi evoluăm rapid. Și tu poți!

    Cerinte

    Te potrivesti pentru acest job daca:
    Esti absolvent studii superioare;
    Ai abilitati de comunicare;
    Ai capacitate de analiza si sinteza;
    Ai experienta in conformitate/audit intern de minim un an;
    Ai cunoastinte limba engleza nivel conversational(scris, vorbit).

    Responsabilitati

    Ce activitati vei avea?
    Vei efectua controale asupra operatiunilor clientilor din prisma respectarii normelor de cunoastere a clientelei, prevenirii spalarii banilor si combaterii utilizarii sistemului bancar pentru finantarea actiunilor teroriste;
    Vei gestiona relatia cu sucursalele indeosebi pe deschiderile de cont, dar si in monitorizarea tranzactiilor clientilor;
    Vei raspunde la adresele de solicitare informatii venite din partea autoritatilor cu privire la cunoasterea clientelei, prevenirea si combaterea infractiunilor de spalare a banilor;
    Vei raspunde in termenele solicitate la chestionarele privind cunoasterea clientelei si prevenirea spalarii banilor care sunt transmise de bancile partenere;
    Vei intocmi si transmite bancilor corespondente chestionare privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului;
    Vei gestiona relatia cu entitatile partenere (banci, Visa/Mastercard) pentru schimbul de informatii legat de KYC;
    Vei evalua deschiderile de cont din perspectiva aplicarii prevederilor legale in materie de cunoastere a clientelei, inclusiv in ceea ce priveste clientii fintech, precum si cei ce activeaza in domeniul intermedierii financiare.

    Alte informatii

    Motive sa ne alegi:
    Suntem tineri, varsta media este de 28 de ani;
    Ne place inovatia si tehnologia; 10% dintre angajatii nostri lucreaza in IT;
    Odata ajuns in echipa, te faci remarcat rapid si promovezi pe baza rezultatelor tale: 60% dintre colegii care ocupa pozitii manageriale, provin din promovare interna;
    Beneficiile pe care le vei avea, iti indeplinesc cele mai importante nevoi, dar si unele dintre visuri:

    program flexibil
    liber de ziua ta de nastere
    o serie de vouchere de evenimente speciale (vacante, reduceri, cadou etc)
    abonamente medicale premium la clinici de prestigiu
    Bookster, 7Card, World Class
    activitati in echipa
    costuri bancare preferentiale (comisioane, schimburi valutare, dobanda credit);Construim programe dedicate angajatilor, strans legate de pasiunile lor, dar si de nevoile de dezvoltare: Libra Energize, Libra Cultural, Academia de Banking, traininguri, sesiuni de inovatie.

    Job-uri similare care te-ar putea interesa:

    BUCURESTI,

    BUCURESTI,

    Hybrid

    Vezi job-uri similare (22)