COMPLIANCE OFFICER - AML

Iti oferim oportunitatea de a te alatura echipei pe postul de COMPLIANCE OFFICER ( AML)   De pe aceasta pozitie vei fi responsabil(a) de:

• Monitorizeaza, analizeaza si evalueaza riscul de conformare in domeniile cunoasterea clientelei (KYC), prevenirea spalarii banilor (AML) si combaterea finantarii terorismului (CTF)
• Analizeaza, identifica si raporteaza tranzactiile considerate suspecte, monitorizeaza, analizeaza si evalueaza din punct de vedere KYC / AML/ CTF alerte generate de aplicatiile IT specifice de monitorizare a tranzactiilor.
• Intocmeste si transmite Rapoarte de Tranzactii Suspecte catre autoritatile relevante
• Analizeaza si monitorizeaza clienti si tranzactii care prezinta indici de risc ridicat, emite avize in vederea initierii/dezvoltarii/incetarii relatiilor de afaceri inclusiv incadrarea corespunzatoare in clasele de risc
• Efectueaza analize tip due diligence in vederea initierii relatiilor de afaceri cu potentialii clienti ai bancii sau dezvoltarii relatiilor economice ale clientilor
• Participa la toate fazele implementarii proiectelor / solicitarilor departamentului: consultanta, analiza, implementare
• Efectueaza activitati de control AML/CTF nivel 2

• Studii universitare terminate, profil juridic sau economic,
• Experienta de minim 5 ani in domeniul bancar, preferabil in domenille conformitate, juridic, control intern;
• Cunoastere buna a activitatilor si practicilor bancare, legislatiei aplicabile si standardelor profesionale bancare;
• Intelegerea fenomenului de spalare a banilor si finantarii terorismului;
• Limba engleza – nivel foarte bun conversational, scris, citit;
• Abilitati excelente de relationare si comunicare;
• Atitudine pozitiva si reale abilitati de convingere a clientilor;
• Abilitati de administrare a prioritatilor si termenelor.