Ofiter Conformitate-AML

Acest job nu mai este activ!

Vezi toate job-urile BRD - Groupe Société Générale active.


Vezi toate job-urile Ofiter Conformitate-AML active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Asigurari - Intermedieri financiare active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Banci active pe Hipo.ro

Vezi toate job-urile in Juridic active pe Hipo.ro

Angajator: BRD - Groupe Société Générale
Domeniu:
  • Asigurari - Intermedieri financiare
  • Banci
  • Juridic
  • Tip job: full-time
    Nivel job: 1 - 5 ani experienta
    Orase:
  • BUCURESTI
  • Actualizat la: 16.02.2019

    Profilul candidatului:

    • Orientare spre rezultate
    • Cooperare
    • Dezvoltarea capitalului uman
    • Deschidere spre schimbare
    Cunostinte si experienta:
    • Legislatia financiar bancara;
    • Reglementarile specifice, abordarile teoretice si standardele interne in domeniul conformitatii;
    • Cadrul normativ de reglementare a activitatilor bancare;
    • Experienta bancara si in domeniul gestionarii riscurilor de conformitate;
    • Programe informatice specifice activitatii desfasurate.
    Descrierea jobului:
    • Analizează operaţiunile suspecte identificate sau semnalate de entitaţile băncii, în cadrul unei proceduri formalizate si întocmeşte documentaţia necesară pentru fundamentarea deciziei de raportare a tranzacţiilor suspecte sub formă de Rapoarte de Tranzacţii Suspecte (letric/ electronic, dupa caz) cu respectarea termenelor procedurate in acest sens; solicita Conducerii Directiei extinderea termenlor in mod argumentat;
    • Analizează şi soluţionează alertele identificate de sistemul SIRON cu respectarea termenelor procedurate in acest sens; solicita Conducerii Directiei extinderea termenlor in mod argumentat;
    • Transmite rapoartele de tranzactie suspecta si rapoartele statistice catre Autoritatea Competenta, conform cerintelor legale;
    • Solutionează solicitările/sesizările formulate de entităţile Băncii in conformitate cu cadrul normativ intern în domeniul prevenirii spălării banilor;
    • Asistă Conducerea Directiei în exercitarea atribuţiilor privind respectarea ansamblului reglementǎrilor pentru prevenirea spǎlǎrii banilor;
    • Analizeaza documentele normative elaborate de structurile bancii si face propuneri din punct de vedere AML;
    • Efectuează verificari proprii când detine informatii că o operatiune are drept scop spalarea banilor şi informează Conducerea Directiei asupra rezultatelor constatate.
    • Îndeplineşte alte sarcini profesionale dispuse de Conducerea Direcţiei in domeniul AML.
    • Efectueaza controale pe zone specifice de risc din perspectiva AML (ex. WU, schimburi valutare la ghiseu, etc)
    • Asigura raportarea completa si la timp a tranzactiilor cu numerar si transferuri externe catre Autoritatile Competente, conform cerintelor legale in domeniu
    • Participa la elaborarea materialor de formare profesionala in domeniul specific de activitate.