Ofiter Conformitate-AML

Profilul candidatului:

• Orientare spre rezultate
• Cooperare
• Dezvoltarea capitalului uman
• Deschidere spre schimbare

• Legislatia financiar bancara;
• Reglementarile specifice, abordarile teoretice si standardele interne in domeniul conformitatii;
• Cadrul normativ de reglementare a activitatilor bancare;
• Experienta bancara si in domeniul gestionarii riscurilor de conformitate;
• Programe informatice specifice activitatii desfasurate.

• Analizează operaţiunile suspecte identificate sau semnalate de entitaţile băncii, în cadrul unei proceduri formalizate si întocmeşte documentaţia necesară pentru fundamentarea deciziei de raportare a tranzacţiilor suspecte sub formă de Rapoarte de Tranzacţii Suspecte (letric/ electronic, dupa caz) cu respectarea termenelor procedurate in acest sens; solicita Conducerii Directiei extinderea termenlor in mod argumentat;
• Analizează şi soluţionează alertele identificate de sistemul SIRON cu respectarea termenelor procedurate in acest sens; solicita Conducerii Directiei extinderea termenlor in mod argumentat;
• Transmite rapoartele de tranzactie suspecta si rapoartele statistice catre Autoritatea Competenta, conform cerintelor legale;
• Solutionează solicitările/sesizările formulate de entităţile Băncii in conformitate cu cadrul normativ intern în domeniul prevenirii spălării banilor;
• Asistă Conducerea Directiei în exercitarea atribuţiilor privind respectarea ansamblului reglementǎrilor pentru prevenirea spǎlǎrii banilor;
• Analizeaza documentele normative elaborate de structurile bancii si face propuneri din punct de vedere AML;
• Efectuează verificari proprii când detine informatii că o operatiune are drept scop spalarea banilor şi informează Conducerea Directiei asupra rezultatelor constatate.
• Îndeplineşte alte sarcini profesionale dispuse de Conducerea Direcţiei in domeniul AML.
• Efectueaza controale pe zone specifice de risc din perspectiva AML (ex. WU, schimburi valutare la ghiseu, etc)
• Asigura raportarea completa si la timp a tranzactiilor cu numerar si transferuri externe catre Autoritatile Competente, conform cerintelor legale in domeniu
• Participa la elaborarea materialor de formare profesionala in domeniul specific de activitate.