Model scrisoare de intentie. Descarca modele pregatite de specialisti dn care merita sa te inspiri
Ofiter Conformitate-AML
Acest job nu mai este activ!Vezi toate job-urile BRD - Groupe Société Générale active.Vezi toate job-urile Ofiter Conformitate-AML active pe Hipo.roVezi toate job-urile in Asigurari - Intermedieri financiare active pe Hipo.roVezi toate job-urile in Banci active pe Hipo.roVezi toate job-urile in Juridic active pe Hipo.ro |
Angajator: | BRD - Groupe Société Générale |
Domeniu: |
|
Tip job: | full-time |
Nivel job: | 1 - 5 ani experienta |
Orase: |
|
Actualizat la: | 16.02.2019 |
Remote work: | On-site |
Profilul candidatului:
- Orientare spre rezultate
- Cooperare
- Dezvoltarea capitalului uman
- Deschidere spre schimbare
- Legislatia financiar bancara;
- Reglementarile specifice, abordarile teoretice si standardele interne in domeniul conformitatii;
- Cadrul normativ de reglementare a activitatilor bancare;
- Experienta bancara si in domeniul gestionarii riscurilor de conformitate;
- Programe informatice specifice activitatii desfasurate.
- Analizează operaţiunile suspecte identificate sau semnalate de entitaţile băncii, în cadrul unei proceduri formalizate si întocmeşte documentaţia necesară pentru fundamentarea deciziei de raportare a tranzacţiilor suspecte sub formă de Rapoarte de Tranzacţii Suspecte (letric/ electronic, dupa caz) cu respectarea termenelor procedurate in acest sens; solicita Conducerii Directiei extinderea termenlor in mod argumentat;
- Analizează şi soluţionează alertele identificate de sistemul SIRON cu respectarea termenelor procedurate in acest sens; solicita Conducerii Directiei extinderea termenlor in mod argumentat;
- Transmite rapoartele de tranzactie suspecta si rapoartele statistice catre Autoritatea Competenta, conform cerintelor legale;
- Solutionează solicitările/sesizările formulate de entităţile Băncii in conformitate cu cadrul normativ intern în domeniul prevenirii spălării banilor;
- Asistă Conducerea Directiei în exercitarea atribuţiilor privind respectarea ansamblului reglementǎrilor pentru prevenirea spǎlǎrii banilor;
- Analizeaza documentele normative elaborate de structurile bancii si face propuneri din punct de vedere AML;
- Efectuează verificari proprii când detine informatii că o operatiune are drept scop spalarea banilor şi informează Conducerea Directiei asupra rezultatelor constatate.
- Îndeplineşte alte sarcini profesionale dispuse de Conducerea Direcţiei in domeniul AML.
- Efectueaza controale pe zone specifice de risc din perspectiva AML (ex. WU, schimburi valutare la ghiseu, etc)
- Asigura raportarea completa si la timp a tranzactiilor cu numerar si transferuri externe catre Autoritatile Competente, conform cerintelor legale in domeniu
- Participa la elaborarea materialor de formare profesionala in domeniul specific de activitate.
Job-uri similare care te-ar putea interesa: |
|
---|---|
Ofiter Telesales - ING Office Cotroceni Mall Aplica fara CV | |
Consultant Financiar Aplica fara CV | |
Consultant financiar – financial consultant (sales, coordination, management) Aplica fara CV | |
Vezi job-uri similare (21) |
Raporteaza eroarea la