Alert Handling Officer (6 months)

ING Bank Romania is part of ING Group, a global international financial institution, which offers banking services to over 38.4 million individual customers, companies or institutions in over 40 countries.
Founded in 1994, ING Bank Romania is the fourth bank in the top 10 local banks, according to assets, and the only bank with organic growth, without acquisitions of customer portfolios or other banks. ING Bank Romania is a universal bank with over 1.7 million customers in three business segments: individuals (retail), SMEs and Mid-Corporate companies and Wholesale Banking.
ING's mission is to empower people to stay a step ahead in life and in business.

Care este profilul pe care il cautam:

Studii superioare finalizate sau in curs
Calificare/instruire profesionala: proceduri de cunoastere a clientilor (CDD), politici de combatere a criminalitatii economico-financiare (FEC), cunostinte de baza despre mesajele Swift, modalitatea de analiza si escaladare a alertelor;
Cunoştinte de calculator: procesare baze de date, Microsoft Office (Excel, Word)
Limba engleza – nivel mediu;
Cunoasterea tuturor regulilor, regulamentelor si codurilor de practica aplicabile, buna cunoastere si intelegere a produselor, serviciilor, relatiilor interne ale ING;
Cunoasterea reglementarilor internationale si ale Bancii Nationale a Romaniei privind cunoasterea Clientelei;
Bune aptitudini de comunicare, lucru in echipa;
Integritate, loialitate;
Capacitate de lucru sub presiune si de a face fata schimbarilor;

Ce faci de fapt in acest rol? Iata responsabilitatile:

Are obligatia de a cunoaste si respecta Procedurile de Cunoastere a Clientelei, a politicilor FEC si procedurilor de administrare a alertelor aplicabile liniei de afaceri pentru clienti corporativi/persoane juridice;
Investigheaza alertele alocate utilizand aplicatia de monitorizare automata Erase. Analiza se realizeaza cu profesionalism, conform prevederilor procedurii interne de prevenire a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, precum si a anexelor, ce reprezinta parte integranta a procedurii;
Responsabil cu raportarea catre Oficiul National de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor (ONPCSB) si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a operatiunilor in numerar si a transferurilor externe. Conform legii, banca va raporta, in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele. Obligatia de raportare se aplica şi transferurilor externe in şi din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro. Forma si continutul rapoartelor sunt predeterminate de lege (Decizia ONPCSB nr.674/2008 si 673/2008, Ordin ANAF nr. 3770/23.12.2015). Potrivit cerintelor legale, ING Bank trebuie sa desemneze angajati responsabili cu transmiterea rapoartelor obligatorii mentionate mai sus, printr-o decizie interna. Aceasta decizie trebuie transmisa catre ONPCSB conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii 656/2002, impreuna cu numele persoanelor desemnate: vor fi notificate impreuna cu natura si extinderea responsabilitatilor lor catre Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (art. 20, alin. (1) din Legea 656/2002, coroborat cu art. 15 alin. (1) din Regulamentul pentru aplicarea Legii 656/2002);
Obligatia de a cunoaste tipurile si structura mesajelor Swift utilizate;
Raporteaza erorile generate/disfunctionalitatile sistemelor informatice utilizate pentru desfasurarea activitatii.