Specialist Risc Frauda Senior

Scurta descriere a companiei

Pornind de la misiunea declarata, de „Creare de valoare pentru actionari, clienti si societate, prin oferta sa de produse si servicii bancare integrate si de calitate, care sa satisfaca nevoile financiare ale clientilor si sa asigure obtinerea unor rezultate financiare superioare”, Banca Comerciala Romana, prin Directia de resurse umane isi propune sa dezvolte si sa sustina o forta de munca talentata, novatoare, angajata si dedicata.

Politica de selectare, instruire, evaluare si recompensare a salariatilor se bazeaza pe performanta profesionala si comportamentul acestora in organizatie.

Banca Comerciala Romana este locul unde angajatii se pot dezvolta pe masura contributiei si a potentialului individual si unde angajatilor le sunt recompensate si apreciate performantele si calitatea muncii depuse.

Cerinte

Experienta AUDIT
Absolvent studii superioare, profil juridic, statistica sau informatica
Experienta in investigarea fraudelor de minimun 2 ani
Cunostinte tehnice legate de produse, de afaceri, investigatii
Cunoasterea limbii engleze reprezinta un avantaj
Cunostinte avansate de legislatie si/sau audit si/sau operare sisteme informationale
Interes si simt deosebit pentru analiza
Experienta in audit sau investigatii in teren
Abilitate de a produce un inalt nivel de calitate sub influenta stresului
Integritate profesionala
Foarte bune abilitati de comunicare

Responsabilitati

Monitorizezi si soliciti in mod proactiv actualizarea normelor, regulamentelor, procedurilor si documentelor operationale existente in baza tipologiei/schemelor de fraude identificate .
Documentezi si aduni informatiile relevante pentru misiunea de investigatii frauda: sintetizezi documentele emise de Banca relevante pentru misiunea de anti-frauda, realizezi interviuri, declaratii interne sau terti, analizezi documente, verifici procesele si operatiunile implicate, verifici situatii financiare, existenta fizica a bunurilor bancii;
Asiguri comunicarea în timp util a potentialelor fraude; menţii legatura cu coordonatorul misiunii si cu Divizia Juridica informand asupra progreselor si a modului in care termenele stabilite sunt respectate;
Realizezi (cu suportul membrilor echipei) raportul draft si il prezinti spre revizuire specialistului senior sau sefului de departament (dupa caz);
Formulezi recomandari in vederea imbunatatirii controalelor interne care adreseaza riscurile identificate si evalueaza intervalele de timp necesare pentru remedierea deficienţelor;
Realizezi o identificare generala a riscurilor in teren (in toate domeniile ? securitate, creditare, procese etc) nelimitandu-se la cazul incredintat initial;
Raportezi Sefului de departament Investigatii de Teren
Monitorizezi activitatile din regiunea alocata si identifica pro-activ posibilitatile aparitiei elementelor de risc in sistemul BCR;
Creezi si reinoiesti politicile si procedurile BCR referitoare la managementul posibilelor fraude;
Creezi constientizarea fraudelor prin comunicari/training-uri periodice catre angajati;
Revizuiesti raportul anti-frauda inainte de a fi emis catre Seful de Departament