Ofiter AML

Avand in centrul preocuparilor sale clientii, Volksbank si-a adaptat recent viziunea de business astfel incat sa raspunda cat mai bine realitatilor unei piete aflate in schimbare. Volksbank Romania a dezvoltat o noua pozitionare strategica, intr-un efort de a avansa spre o structura de afaceri mai echilibrata, durabila, specifica unei banci universale.

Conform noii pozitionari, Volksbank Romania se adreseaza in mod egal segmentului de retail si segmentului corporate oferind produse si servicii bancare esentiale, care ajuta in mod real clientii.

Alaturi de noi vei descoperi bucuriile simple, in fiecare zi!

University Degree:
Minimum experience 2-3 years in AML;
Team spirit and problem solving atitude;
Open-mind, creative, honest;
Cusomer oriented;
Ability to prioritize and handle multiple tasks simultaneously;
Excellent communication and team management skills;

•Monitorizeaza, verifica si colaboreaza cu persoanele desemnate la nivel de sucursale pentru realizarea zilnica a raportului privind operatiunile cu sume in numerar, si a raportului privind transferurile externe, in si din conturi, in lei sau valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul a 15.000 EUR;
•Monitorizeaza, identifica, investigheaza si raporteaza catre ONPCSB tranzactiile/ clientii ce prezinta indici de suspiciune sub forma Rapoartelor de Tranzactii Suspecte;
•Raporteaza catre BNR conform Regulamentului nr. 5/2013 operatiunile suspecte cu impact asupra riscului reputational si, care, prin nivelul de semnificatie, pot afecta siguranta, soliditatea si reputatia Bancii;
•Raporteaza catre organismele externe de reglementare si de aplicare a legii, respectiv Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Economiei si Finantelor, ONPCSB, alte autoritati;
•Transmite datele, informatiile si documentele necesare pentru verificarea unor operatiuni bancare despre care Banca a primit informatii sau sesizari, in termen de 30 zile, de la data primirii solicitarii de la ONPCSB sau alte autoritati.